证券代码：002853       证券简称：皮阿诺        公告编号：2023-024

(资料图片仅供参考)

          广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有

 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   一、董事会会议召开情况

   广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会

第十八次会议通知于 2023 年 5 月 29 日以书面的方式通知公司全体董事，会议于

席董事 7 人，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长马礼斌先生主

持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

   二、董事会会议审议情况

   经与会董事审议，会议通过如下决议：

   经公司董事长兼总经理马礼斌先生提名，并经董事会提名委员会审查，公司

董事会同意聘任钟鼎先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起

至第三届董事会任期届满之日止。

   公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于同日刊

登在《中国证券报》、

         《证券时报》、

               《上海证券报》、

                      《证券日报》和巨潮资讯网的

《关于公司副总经理兼董事会秘书辞职及聘任董事会秘书的公告》及巨潮资讯网

的《独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

   表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

   鉴于公司第三届董事会部分成员变动，结合公司实际，为保障董事会及相关

专门委员会的规范运作，充分发挥董事会各专门委员会的专业职能，对公司第三

届董事会专门委员会委员作出了调整。

   具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》、

                        《证券时报》、

                              《上海证券报》、

《证券日报》和巨潮资讯网的《关于调整公司第三届董事会专门委员会委员的公

告》

 。

 表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

 三、备查文件

 《公司第三届董事会第十八次会议决议》

 特此公告。

                   广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司

                             董事会

                           二〇二三年六月三日

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